CASO HERMOSILLA: EL NUEVO FOCO DE LOS FISCALES
El Mostrador, 02/09/2024
La Fiscalía acelera la investigación del rol de LarrainVial y se abre la posibilidad de que se formalice a los hermanos Jalaff. “La primera parte de la historia es Factop. La segunda es audio y la tercera parte es Jalaff”, es como explican el caso los fiscales Lorena Parra y Miguel Ángel Orellana, en una entrevista en el Diario Financiero.
- Investigan delitos de soborno, cohecho, tributarios y de lavado de activos. Los fiscales explicaron que la formalización de los Jalaff se ha pospuesto, debido a la necesidad de completar investigaciones adicionales, pero confirman que los consideran una pieza crucial en el esquema de financiamiento investigado. Ambos han sido mencionados como receptores de financiamiento irregular y emisores de facturas falsas, y serán llamados a declarar para esclarecer su rol en el esquema.
- Avanza la investigación sobre el rol de LarrainVial. Los fiscales confirman que están recabando más información y revisando declaraciones relacionadas con los Jalaff y su vínculo con LarrainVial.
- La investigación busca saber si fueron cómplices de los Jalaff o víctimas. LarrainVial tiene una querella y asegura que resultaron perjudicados. Específicamente, la Fiscalía investiga si LarrainVial sabía que eran falsas las facturas de Factop que su Fondo de Inversión LarrainVial Facturas compró.
Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop, asegura que LarrainVial sabía que las facturas eran falsas. La Fiscalía también indaga cómo se estructuró y administró el famoso “Fondo Corneta”, que tenía como objetivo pagar las deudas de Antonio Jalaff con sus acciones de Patio.
- “Los señores Sauer implementaron un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas (los servicios que estas representaban no habían sido prestados) que posteriormente vendían en la Bolsa de Productos, por medio de Factop Corredora de Bolsa de Productos (‘Factop CBP’), donde eran adquiridas en gran medida por LarrainVial. LarrainVial las compraba a un precio descontado y luego recibía el pago completo de las mismas, haciendo provecho de este mecanismo ilícito; enriqueciéndose”, dice Topelberg en su respuesta a la querella de LarrainVial en su contra.
LarrainVial Asset Management entregó a la Fiscalía 50 actas de directorio, según informó La Tercera. Este fin de semana los fiscales adelantaron que “va a haber declaraciones que vamos a tomar, porque también se considera como uno de los capítulos del destino de reconocimiento de este financiamiento de los Sauer a los Jalaff a través del Fondo Capital Estructurado. Nosotros lo consideramos como el reconocimiento de este financiamiento que no tenía un reconocimiento concreto y formal entre los Sauer y los Jalaff”.
- La Unidad de Investigación de la CMF ya citó a declarar a Ladislao Larraín, CEO de LarrainVial Asset Management, y fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía aseguran que en las próximas semanas probablemente se cite a Larraín, a Manuel Bulnes–hombre clave en la relación de LarrainVial con Jalaff y Patio–, y a otros dos ejecutivos a los cuales no quisieron nombrar. j
Un aporte de del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
